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CORPORATE GOVERNANCE

公司治理

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股东大会

股东大会是公司的最高权力机构,股东依其持有的公司股份数额在股东大会上行使表决权。


董事会及下设委员会

公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9名董事组成,其中自力董事3名。董事会设董事长1人,副董事长1人。以全体董事通过折半选举发生和免职。目前董事会成员包含龙炼先生(董事长)、顾勇先生、林鹏程先生、盛旭春先生、毛德良先生、林斌先生、夏旸先生(自力董事)、鲍勇剑先生(自力董事)、刘昭衡先生(自力董事)。

公司董事会自2006年9月起设立战略和发展委员会、提名、薪酬与考核委员会及审计委员会三个专门委员会。

董事会战略与发展委员会

主要职责

对公司历久发展战略、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议,对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议,以及公司董事会授权的其他事宜。

主任委员

龙炼先生

委员

鲍勇剑先生、夏旸先生、林斌先生、毛德良先生

董事会提名、薪酬与考核委员会

主要职责

根据公司经营情况、资产规模和股权结构,对董事会董事及高管人选的选择标准和法式进行研究,广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选,并向董事会提出建议;根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;制定公司激励、奖惩政策,审查在公司受薪的董事及高管的履职情况并对其进行年度绩效考评以及公司董事会授权的其他事宜。

主任委员

夏旸先生

委员

鲍勇剑先生、刘昭衡先生、龙炼先生、毛德良先生

董事会审计委员会

主要职责

提议聘请或更换外部审计机构,负责内部审计与外部审计之间的沟通;监督公司的内部审计制度及其实施,对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见;审核公司的财务信息及其披露,根据需要对重大关联交易进行相关审核;审查公司及各分公司、控股子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况,提出建议,并对违规责任人进行责任追究,,以及公司董事会授权的其他事宜。

主任委员

刘昭衡先生

委员

夏旸先生、顾勇先生

监事会

公司设监事会,监事会对股东大会负责,对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,
维护公司及股东的合法权益。监事由股东代表和公司职工代表担负。


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